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第三，客户的主营业务范围与采购商品是否有关联？如果客户主营业务是食品加工，但开立的银行承兑汇票是为了采购PVC塑料，数额又异常巨大，也就是银行为客户开立的承兑汇票，所采购商品与主营业务无关，那银行必须提高警觉重新进行确认。第四，银行须重点关注银行承兑汇票的出票人和交易对手是否存在关联关系？有没有纵向的产业链关系或其他横向的同业关系等，涉及关联方的采购是否真实？交易价格是否合理？这都是银行可用来判断承兑汇票业务是否涉及洗钱风险的重点。

责任编辑：王潇燕【热点】上海电力：被纳入国企改革“双百行动”企业上海电力（600021）8月8日晚间公告，公司被纳入百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（简称“双百企业”），将在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。珠海中富：控股股东被法院裁定宣告破产

寒冬是一次大考，是对泡沫的刺破，是对企业的筛选，这句话说起来轻松，但是当一切真正发生，我们将看到沉重。马雅可夫斯基曾说：让那些在欢乐中发霉的孩子加速死亡，好让本应成长的孩子得到成长，这一天终将到来。这一天确实到来了，需要注意的是：冷天反而是一个聚人才的好机会——因为不会再有那么多心浮气躁、天天就想着创业上市的人，大家更加清醒理智、更容易认识到自己的局限，也就更好聚合。

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为证明使用残疾证的真实性，赵某特意还对残疾证持有人、姓名为“王某某”的二代居民身份证一起进行伪造。民警将赵某使用的《中华人民共和国残疾人证》和印有这名女子照片的二代居民身份证，送至北京市残疾人联合会和人口基层总队证件管理大队进行鉴定，其使用的《中华人民共和国残疾人证》和印有其照片、姓名为“王某某”的二代居民身份证均系伪造。

据悉，此次听证会后，听证机关将认真吸纳前期社会意见和该次听证会听证代表发表的合理化意见和建议，进一步修改和完善《征求意见稿》。地铁内乘客外放音乐曾引发纠纷北青报记者注意到，因为乘客在地铁车厢内使用电子设备公放音乐、视频等，已引发过纠纷。据此前媒体报道，2018年8月22日北京地铁9号线上，刘某用手机公放音乐，并在车辆到站开门时站在车门中间。为此，郭某与之发生口角，并升级为肢体冲突，致刘某左眼球破裂，经鉴定不低于轻伤二级。事后，郭某因涉嫌故意伤害罪被刑拘。